株主総會

第98回定時株主総會

第98回定時株主総會を下記の通り開催いたしました。
新型コロナウイルス感染癥対策にご理解とご協力を賜りましたこと、誠にありがとうございました。


招集通知

開催日時

2022年6月24日(金)午前10時

開催場所

大阪市中央區城見1-4-1
ホテルニューオータニ 大阪 2階宴會場「鳳凰」

會議の目的事項

報告事項

  1. 第98期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに會計監査人及び監査役會の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第98期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1號議案 剰余金の処分の件
第2號議案 定款一部変更の件
第3號議案 取締役10名選任の件
第4號議案 監査役1名選任の件
第5號議案 取締役の報酬額改定の件
第6號議案 監査役の報酬額改定の件

報告事項及び決議事項

報告事項
  1. 第98期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに會計監査人及び監査役會の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第98期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)計算書類報告の件
決議事項

第1號議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配當金は、1株につき63円と決定いたしました。

第2號議案 定款一部変更の件

本件は、原案のとおり承認可決され、定款第13條(株主総會招集の時期と場所)については記載の一部変更、定款第16條(株主総會參考書類等のインターネット開示とみなし提供)について、削除及び定款第16條(電子提供措置等)の新設をいたしました。

第3號議案 取締役10名選任の件

本件は、原案のとおり、岡藤正広、石井敬太、小林文彥、鉢村剛、村木厚子、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄の各氏、計8名が再選、都梅博之、中宏之の両氏、計2名が新たに選任され、同日重任?就任いたしました。なお、村木厚子、川名正敏、中森真紀子、石塚邦雄の各氏は、社外取締役です。

第4號議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、茅野みつる氏が新たに選任され、同日就任いたしました。

第5號議案 取締役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役の月例報酬額を年額10億円以內(うち社外取締役分は年額1億円以內)、當該報酬額とは別枠で業績及び株価に応じて支払う取締役(社外取締役以外のもの)の賞與額を年額30億円以內に改定いたしました。

第6號議案 監査役の報酬額改定の件

本件は、原案のとおり承認可決され、監査役の報酬額を月額による定めから年額による定めに改め、年額2億5千萬円以內に改定いたしました。

株主総會の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み狀況

株主総會招集通知の早期発送

株主総會日の約3週間前に発送。

集中日を回避した株主総會の設定

集中日以外の日に株主総會を開催しております。

電磁的方法による議決権の行使

個人株主等の議決権行使促進のため、平成17年6月定時株主総會より議決権行使の電子化(除く攜帯電話)を実施。

議決権電子行使プラットフォームへの參加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み

平成20年6月総會より、(株)ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用。

招集通知(要約)の英文での提供

平成22年6月総會より、事業報告を含む招集通知全文の英訳版を作成し、當社ホームページ及びTDnetに掲載。

その他

株主の利便性の向上、議案考慮期間の確保のため、平成17年6月定時株主総會より招集通知の電子化を実施。また、平成27年6月定時株主総會より、株主への発送に先立ち招集通知を當社ホームページ及びTDnetに掲載。

関連資料